Lutte contre le blanchiment d'argent

Le casino ZemiPlay prend des mesures de sécurité pour empêcher l'utilisation des revenus générés par toute activité illicite. Il met tout en œuvre pour empêcher leur utilisation à des fins de financement du terrorisme, de blanchiment d'argent ou de toute autre activité criminelle.

1. Le casino ZemiPlay vérifie minutieusement tous les comptes de ses clients. En cas de suspicion d'activité frauduleuse, le casino ZemiPlay bloquera le compte du client et le maintiendra bloqué jusqu'à ce que toutes les vérifications concernant ce compte aient été effectuées.
2. L'origine des fonds déposés sur les comptes des clients ne doit pas être illégale. Les dépôts ne doivent pas être entachés d'illégalité et ne doivent pas provenir d'une source illégale. Le casino ZemiPlay exerce le plus haut niveau de surveillance à cet égard.
3. Lorsque ZemiPlay détecte une source illégale lors des inspections du casino, il en informe immédiatement les autorités compétentes.
4. Le casino ZemiPlay effectue toujours des audits de comptes afin de prévenir le blanchiment d'argent.
5. Le casino ZemiPlay peut demander à ses clients de fournir des informations d'identité afin d'assurer la sécurité des comptes des membres. Si un client ne fournit pas les documents demandés, son compte peut être bloqué par le casino ZemiPlay.
6. Le casino ZemiPlay veille à ce que la source de chaque dépôt effectué par le client soit transparente. Pour cette raison, il s'efforce de déterminer l'intégrité de chaque dépôt.
7. Le casino ZemiPlay applique les procédures « Know Your Customer » (KYC) afin de faire respecter la loi anti-blanchiment d'argent et d'en réglementer les exigences. 
8. Le casino ZemiPlay s'efforce d'identifier les clients qu'il sert grâce au processus KYC.
9. Le casino ZemiPlay surveille en permanence les dépôts et les paris des clients. Ces contrôles visent à assurer la sécurité des comptes des clients et des transactions du casino. Pour cette raison, le casino ZemiPlay contrôle les éléments suivants :
9.1. Les schémas de paris inhabituels pouvant survenir au casino ZemiPlay,
9.2. Les schémas de dépôt et de retrait douteux des clients,
9.3. La fiabilité des données des cartes des clients,
9.4. Les problèmes de vérification des informations des clients et le vol des informations d'identité des clients,
9.5. La liaison de comptes/la création de plusieurs comptes pour les mêmes clients
9.6. Tout client ou groupe de clients sera immédiatement informé si des activités de blanchiment d'argent sont détectées.
10. Le casino ZemiPlay prend les mesures suivantes pour prévenir et détecter toute activité criminelle éventuelle ;
10.1. Le casino ZemiPlay n'accepte pas que ses clients ouvrent des comptes anonymes ou créent des comptes avec des noms fictifs,
11.2. Le casino ZemiPlay accepte les dépôts par carte de crédit, carte de débit, virement bancaire et portefeuille électronique,
11.3. Le casino ZemiPlay met en œuvre une procédure de sécurité et d'audit plus stricte pour les clients qu'il identifie comme présentant un risque élevé ou un risque politique (PEP).
11.4. Il est strictement interdit d'ouvrir plusieurs comptes au casino ZemiPlay.
11.5. Le casino ZemiPlay n'accepte pas les paris effectués par le client à moins que celui-ci n'ait créé un compte utilisateur en son nom et que le solde de son compte soit suffisant pour couvrir le montant du pari.
11.6. Le casino ZemiPlay attend que les dépôts nécessaires soient effectués conformément aux procédures afin de couvrir la mise. Dans le cas contraire, il n'accepte pas le pari effectué.
12. Le casino ZemiPlay effectue des audits pour la sécurité des clients et du casino. À cet égard, il peut à tout moment rechercher tous les paris effectués par les clients, tous les gains, tous les dépôts et tous les retraits. Il peut suspendre des comptes sans préavis. Pendant la durée de l'audit, il peut suspendre les comptes en question.