Politique KYC de WG Project Ltd
Dernière mise à jour : 14/01/2026
La Société adhère et se conforme aux principes « Know your customer » (Connaissez votre client), qui visent à prévenir la criminalité financière et le blanchiment d'argent grâce à l'identification des clients et à la diligence raisonnable.
La Société se réserve le droit, à tout moment, de demander tout document KYC qu'elle juge nécessaire pour déterminer l'identité et la localisation d'un utilisateur dans www.zemiplay.bj. Nous nous réservons le droit de restreindre le service, le paiement ou le retrait jusqu'à ce que l'identité soit suffisamment déterminée, ou pour toute autre raison à notre seule discrétion, sur la base du cadre juridique.
Nous adoptons une approche fondée sur les risques et effectuons des contrôles de diligence raisonnable stricts et une surveillance continue de tous les clients, consommateurs et transactions. Conformément à la réglementation en matière de blanchiment d'argent, nous utilisons trois niveaux de contrôle de diligence raisonnable, en fonction du risque, de la transaction et du type de client.
SDD — la diligence raisonnable simplifiée est utilisée dans les cas de transactions à très faible risque qui ne répondent pas aux seuils requis.
CDD — la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle est la norme en matière de contrôles de diligence raisonnable, utilisée dans la plupart des cas pour la vérification et l'identification.
EDD — la diligence raisonnable renforcée est utilisée pour les clients à haut risque, les transactions importantes ou les cas particuliers.
Indépendamment et en plus de ce qui précède, lorsqu'un utilisateur effectue un dépôt total cumulé supérieur à 5 000 euros, demande un retrait d'un montant quelconque dans l'www.zemiplay.bj ou tente d'effectuer ou effectue une transaction jugée suspecte, il est alors tenu de suivre la procédure KYC complète.
Au cours de cette procédure, l'utilisateur devra saisir certaines informations de base le concernant, puis télécharger
- Une copie d'une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement (dans certains cas, recto et verso selon le document d'identité)
- Un selfie de lui-même tenant le document d'identité
- Un relevé bancaire/une facture de services publics
Directives pour le « processus KYC »
- Preuve d'identité
1.Signature présente
2.Le pays ne fait pas partie des pays soumis à des restrictions suivants :
- Autriche
- France et ses territoires
- Allemagne
- Pays-Bas et ses territoires
- Espagne
- Union des Comores
- Royaume-Uni
- États-Unis et ses territoires
- Tous les pays figurant sur la liste noire du GAFI,
- toute autre juridiction considérée comme interdite par l'Autorité financière offshore d'Anjouan.
- Le nom complet correspond au nom du client
1.Le document n'expire pas dans les 3 prochains mois
2.Le propriétaire est âgé de plus de 18 ans
2. Preuve de résidence
1.Relevé bancaire ou facture de services publics
2.Le pays ne fait pas partie des pays soumis à des restrictions suivants :
- Autriche
- France et ses territoires
- Allemagne
- Pays-Bas et ses territoires
- Espagne
- Union des Comores
- Royaume-Uni
- États-Unis et ses territoires
- Tous les pays figurant sur la liste noire du GAFI,
- toute autre juridiction considérée comme interdite par l'Autorité financière offshore d'Anjouan.
1. 1.Le nom complet correspond au nom du client et est identique à celui figurant sur la pièce d'identité.
2.Date de délivrance : au cours des 3 derniers mois
1.Selfie avec pièce d'identité
1.Le titulaire est le même que celui figurant sur la pièce d'identité ci-dessus
2.Le document d'identité est le même que celui mentionné au point « 1 ». Assurez-vous que la photo et le numéro d'identité sont identiques.
Remarques sur le « processus KYC »
- Lorsque le processus KYC échoue, la raison est documentée et un ticket d'assistance est créé dans le système. Le numéro du ticket ainsi qu'une explication sont communiqués à l'utilisateur.
- Une fois que tous les documents requis sont en notre possession, le compte est approuvé.